Trong giai đoạn 2 của vụ án, bị cáo Trương Mỹ Lan và 33 đồng phạm bị cáo buộc đã lừa đảo hơn 30.869 tỷ đồng của trái chủ, rửa tiền hơn 445.000 tỷ đồng và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới khoảng 106.730 tỷ đồng.

Cụ thể, về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, cáo trạng thể hiện, từ năm 2018 đến năm 2020, bị cáo Trương Mỹ Lan cùng các nhân sự chủ chốt tại Ngân hàng SCB, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Công ty chứng khoán Tân Việt (TVSI) đã họp bàn sử dụng 4 công ty thuộc tập đoàn (An Đông, Sunny World, Quang Thuận và Setra) để phát hành 25 mã trái phiếu khống, không có tài sản đảm bảo. Bằng các thủ đoạn gian dối, bà Lan và đồng phạm đã bán trái phiếu cho gần 36.000 bị hại chiếm đoạt số tiền hơn 30.000 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt các bị cáo sử dụng vào việc chi trả nợ, chi dự án, chuyển trái phép ra nước ngoài.

Về tội:“Rửa tiền”, VKS xác định, để che giấu nguồn gốc và hợp thức số tiền hơn 415.000 tỷ đồng tham ô của SCB, từ 1-1-2018 đến 7-10-2022, bị cáo Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo các thuộc cấp thực hiện nhiều thủ đoạn chuyển tiền ra khỏi hệ thống SCB; hoặc chuyển khoản cho cá nhân, pháp nhân rút tiền mặt ra khỏi tài khoản. Hành vi này nhằm tránh việc các cơ quan chức năng phát hiện, truy vết dòng tiền. Tổng hợp với số tiền lừa đảo chiếm đoạt của các trái chủ (hơn 30.000 tỷ đồng), bà Lan và đồng phạm đã thực hiện hành vi rửa tiền tổng cộng 445.747 tỷ đồng.

Về tội: “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”, bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm bị cáo buộc thông qua các hợp đồng "khống" mua bán cổ phần, vốn góp, tư vấn, giữa các công ty tại Việt Nam và công ty, tổ chức ở nước ngoài; sau đó thông qua hệ thống SCB, tiền vay được chuyển từ nước ngoài về Việt Nam và tiền trả nợ được chuyển từ Việt Nam ra nước ngoài. Cụ thể, trong vòng 10 năm (từ 27-10-2012 đến 7-10-2022) đã có 21 công ty thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát thực hiện 78 giao dịch chuyển tiền ra nước ngoài trái quy định với tổng số tiền hơn 1,5 tỷ USD. 21 công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã nhận tiền từ nước ngoài chuyển về trái quy định, với 152 giao dịch (tổng cộng hơn 3 tỷ USD). Như vậy, bà Lan và đồng phạm đã vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới hơn 4,5 tỷ USD - tương đương 106.730 tỷ đồng.

Hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, diễn ra trong thời gian dài, xuyên suốt. Trong đó, bà Lan là người chịu trách nhiệm chính; còn các bị cáo khác thực hiện hành vi với vai trò giúp sức. Do đó, VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan mức án chung thân về tội:“Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; 12-13 năm tù về tội: “Rửa tiền”; 8-9 năm tù về tội: “Vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới”. Tổng hợp hình phạt là tù chung thân. Về trách nhiệm dân sự, VKS đề nghị HĐXX buộc bị cáo Trương Mỹ Lan bồi thường toàn bộ hậu quả gần 30.870 tỷ đồng của 35.824 người bị hại.

Đồng phạm với bị cáo Trương Mỹ Lan trong cả 3 tội danh trên còn có các bị cáo: Nguyễn Phương Anh (cựu Phó TGĐ Công ty CP Tập đoàn Sài Gòn Peninsula), Trịnh Quang Công (cựu TGĐ Công ty CP tập đoàn quản lý Acumen) và Trương Khánh Hoàng (cựu quyền TGĐ SCB). VKS đã đề nghị tuyên phạt Nguyễn Phương Anh từ 17 – 25 năm tù; Trịnh Quang Công từ 15 – 18 năm tù; Trương Khánh Hoàng từ 24 - 27 năm tù.

4 bị cáo bị xét xử về 2 tội danh: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”, gồm: Võ Tấn Hoàng Văn (cựu TGĐ SCB) bị đề nghị từ 17 – 19 năm tù, Bùi Anh Dũng (cựu Chủ tịch HĐQT SCB) từ 10 – 12 năm tù, Nguyễn Hữu Hiệu (cựu Phó TGĐ Công ty CP Đầu tư Square Việt Nam) từ 13 – 15 năm tù và Nguyễn Vũ Anh Thi (cựu TGĐ Công ty CP Tập đoàn Phát triển hạ tầng và Bất động sản Việt Nam) từ 9 – 11 năm tù. 1 bị cáo bị xét xử về 2 tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và "Rửa tiền" là Trần Thị Mỹ Dung (cựu Phó TGĐ SCB) bị đề nghị từ 14 - 16 năm tù.

20 bị cáo bị xét xử về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” bị đề nghị từ 2 đến 11 năm tù; 4 bị cáo bị xét xử về tội: "Rửa tiền" bị đề nghị từ 24 – 36 tháng tù, trong đó có bị cáo Chu Lập Cơ (chồng bị cáo Lan). 1 bị cáo bị xét xử về tội: “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” là Tô Thị Anh Đào (cựu Phó TGĐ Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) bị đề nghị từ 30 – 36 tháng tù.

T.H